Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.
Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem pracy w organach nadzoru (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej).
   Dzięki przedstawionym analizom i wyjaśnieniom czytelnicy dowiedzą się jak:

identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nim zarządzać,
sprostać wyzwaniom ustawy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i być w stanie to wykazać,
zapewnić skuteczność i proporcjonalność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

   Adresaci:Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

EAN: 9788381870771
ISBN: 978-83-8187-077-1
Autorzy: Zuzanna Piotrowska, Jakub Stolarczyk, Wojciech Kapica, Joanna Grynfelder, Andrzej Otto, Radosław Obczyński, Elwira Patsiotos, Wojciech Ługowski, Adrian Rycerski, Tomasz Mierzwiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie: 1
Liczba stron: 388
Okładka: twarda
Format: B5
Medium: Książka papier
Rodzaj: Komentarz
Wersja publikacji: Książka papier
Rok publikacji: 2019
Stan prawny: 4 listopada 2019 r.