Czynności pracownika kancelarii notarialnej. Zeszyt 6. Raportowanie transakcji do GIIF i Szefa KAS. Inne czynności związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Cena regularna:
189,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Czynności pracownika kancelarii notarialnej to kompendium, które kompleksowo omawia zagadnienia związane z prowadzeniem kancelarii notarialnej.
Zeszyt 6. poświęcony jest zagadnieniu raportowania transakcji do GIIF i Szefa KAS oraz innych czynności związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Publikacja przedstawia zatem istotne zagadnienia z perspektywy codziennej pracy w kancelarii notarialnej i eksponuje problemy, z którymi najczęściej spotykają się notariusze. Treści przedstawione w niniejszej publikacji obejmują m.in. omówienie:
- obowiązków notariusza wynikających z ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.);
- przesyłania raportów do GIIF i Szefa KAS (na podstawie art. art. 84a ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja Podatkowa, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) oraz najczęstszych problemów związanych z przesyłaniem raportów;
- zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i problematyki związanej z tym rejestrem;
- kontroli instytucji obowiązanych przez upoważnione organy, zakres kontroli, a także najczęstszych zarzutów kontrolerów w zakresie braków formalnych;
- sankcji międzynarodowych finansowych, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także sankcji w związku z wojną w Ukrainie oraz stosowania ograniczeń wynikających z list sankcyjnych;
- nadchodzących zmian przepisów UE w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz wynikających z nich zmian przepisów krajowych (tzw. VI dyrektywa AML oraz bezpośrednio obowiązujące w RP Rozporządzenia UE Nr 2024/1620 i Nr 2024/1624).
Publikacja jest merytorycznym i zarazem praktycznym opracowaniem, dzięki współpracy osób, które wykonują zawód notariusza, a przez to na co dzień mają styczność z wymienionymi zagadnieniami. Ponadto, w Zeszycie Czytelnik znajdzie wyróżnione przepisy aktów prawnych, uwagi szczegółowe oraz ilustracje, które pomogą w zrozumieniu i przyswojeniu treści. Niezwykle pomocne mogą okazać się również wyodrębnione miejsca na własne notatki. Na końcu publikacja zawiera aneks, z najważniejszymi aktami prawnymi, o których była mowa w treści.
Publikacja adresowana jest w szczególności do notariuszy, aplikantów notarialnych, a także osób zatrudnionych w kancelariach, ponieważ stanowi systemowe omówienie aspektów ich pracy w omawianym zakresie. Z pewnością okaże się również przydatna nowo powołanym notariuszom, którzy zaczynają prowadzenie kancelarii.
Publikacje Czynności pracownika kancelarii notarialnej ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.
Cena katalogowa (PRZED RABATEM): 189.00
ISBN: 9788383568928
Autorzy: Małgorzata Kempińska-Rusek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie: 1
Liczba stron: -
Okładka: Miękka
Format: 165x238x12 mm
Wersja publikacji: Książka
Rok publikacji: 2024
Data wydania: 2024-12-30 [termin pewny]
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Infolinia: +48 513 959 100
e-mail: info@lexliber.pl